Безопасность обмена USDT: KYC, AML и антифрод
KYC, AML и антифрод помогают проверить клиента и операцию, а при покупке рубли переводятся юридическому лицу, а не незнакомому человеку. Такой C2B-маршрут существенно снижает риски, в том числе связанные с проверками по 115-ФЗ и 161-ФЗ.
Почему платёж юрлицу надёжнее P2P
При покупке вы переводите рубли юридическому лицу по СБП, а не на карту незнакомого человека. Заявка, проверка и статус находятся внутри exchan — это делает обмен прозрачнее и существенно снижает банковские и мошеннические риски.
Подробное нейтральное сравнение опубликовано в материале «C2B и P2P: в чём разница».
Что делают KYC, AML и антифрод
KYC — кто совершает операцию
Подтверждает, что обмен выполняет владелец аккаунта. Перед обменом сервис проверит KYC-статус по номеру телефона и предложит пройти проверку, если её ещё нет.
AML — контекст операции
Помогает проверить операцию и криптовалюту на соответствие требованиям безопасности.
Антифрод — нетипичное поведение
Отслеживает подозрительные действия и помогает защитить заявку от мошенничества.
Что проверяет пользователь
- Адрес сайта.Используйте exchan.ru, не переходите к оплате по ссылке из неожиданного сообщения.
- Направление и сумма.Покупка и продажа имеют разные реквизиты и расчёт.
- Сеть TRC20.USDT в другой сети нельзя отправлять на адрес TRON.
- Реквизиты заявки.Не используйте адрес или платёжную ссылку из прошлой операции.
- Статус и подтверждение.Не повторяйте платёж только потому, что экран обновился не сразу.
Для криптоперевода используйте полный чек-лист USDT TRC20.
Если нужна помощь
Напишите в поддержку и укажите номер заявки. Если вопрос связан с переводом USDT, приложите TXID. Никому не сообщайте пароли, seed-фразы и коды подтверждения.
Условия сервиса и обработки данных доступны в оферте и политиках в подвале сайта. Контакты собраны на странице «О сервисе».
Начните с безопасного расчёта
Сумма, курс и все условия будут показаны до подтверждения обмена.
Перейти к расчёту